A maior apreensão da história
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a maior apreensão de fundos da história relacionados a golpes de investimento em criptomoedas. Foram confiscados mais de US$ 225,3 milhões, vinculados a uma rede sofisticada de lavagem de dinheiro blockchain, fruto de esquemas conhecidos como crypto confidence scams.
Como funcionavam os golpes?
De acordo com o DOJ, os golpistas operavam redes altamente organizadas que:
Criavam plataformas falsas de investimento em criptomoedas;
Atraíam vítimas por meio de falsas promessas, marketing enganoso e construção de confiança;
Lavavam os valores roubados por meio de uma complexa teia de carteiras e transações blockchain, dificultando o rastreamento dos fundos.
O golpe enganou centenas de vítimas, que acreditavam estar fazendo investimentos legítimos em criptoativos, quando, na verdade, estavam sendo enganadas.
Detalhes da operação
Valor apreendido: US$ 225,3 milhões
Processo: Civil Forfeiture (perda civil)
Agências envolvidas:
FBI (San Francisco Field Office)
U.S. Secret Service (San Francisco Field Office)
U.S. Attorney’s Office, District of Columbia
Apoio de empresas privadas:
Tether, que colaborou proativamente na investigação, ajudando a rastrear fundos.
O tamanho do problema
De acordo com o relatório do FBI, apenas em 2024, fraudes de investimento em criptomoedas geraram mais de US$ 5,8 bilhões em prejuízos reportados. Esse tipo de golpe se tornou uma das principais ameaças no ambiente cripto, não só pelos danos financeiros, mas também pela quebra de confiança no mercado.
O que disseram as autoridades
“Sob minha liderança, com o apoio do Presidente Trump e do Procurador-Geral Bondi, o gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia está assumindo um papel de liderança na luta contra golpes de criptoconfiança, fazendo parcerias com as autoridades policiais em todo o país para apreender e confiscar fundos roubados e tirá-los das mãos de criminosos estrangeiros, tudo com o objetivo de compensar as vítimas.” disse o procurador-geral dos EUA Pirro.
O Departamento de Justiça também afirmou que essa não será a última ação, e que a perseguição contra golpistas cripto será implacável e contínua.
Vítimas ao redor do mundo
A operação confirmou mais de 400 vítimas espalhadas por diversos países, incluindo dezenas nos Estados Unidos. As investigações revelaram que a rede criminosa executou centenas de milhares de transações, criando uma complexa estrutura de lavagem de dinheiro.
Movimentação dos fundos apreendidos
Após o anúncio oficial do Departamento de Justiça, a plataforma de inteligência on-chain Arkham rastreou a movimentação dos valores confiscados. Segundo a Arkham, mais de US$ 225 milhões em USDT foram transferidos para uma carteira controlada pelo governo dos Estados Unidos, vinculada diretamente à operação.
A Arkham divulgou publicamente o endereço da carteira:
0xe280fB5d9A7F7208171C50368f02F127Ec34db59, que atualmente contém exatamente 225.365.963 USDT, confirmando o valor total apreendido.
Esse nível de transparência on-chain permite que qualquer pessoa acompanhe, em tempo real, a custódia e os movimentos desses fundos. A divulgação reforça a crescente integração entre autoridades governamentais e ferramentas de rastreamento blockchain no combate às fraudes financeiras.
Como se proteger
O DOJ também fez um alerta público:
Se você acredita que foi vítima de golpes de investimento em cripto, pode registrar uma denúncia no FBI Internet Crime Complaint Center:
https://www.ic3.gov (use o código “BT06182025” na sua denúncia para associar ao caso).
A apreensão de US$ 225 milhões não apenas estabelece um marco na luta contra fraudes cripto, mas também serve como um aviso claro:
O mercado está sendo observado. E os golpistas, perseguidos.
Essa operação também mostra que, mesmo no mundo blockchain, anonimato não é proteção absoluta contra a lei.
